وكالة الاستخبارات تفكك شبكة لمضاربي الدولار وتضبط 240 ألف دولار في بغداد
بغداد /نينا/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن تفكيك شبكة لمضاربي الدولار والقبض على خمسة متهمين يمارسون أعمال الصرافة والحوالات المالية الداخلية والخارجية دون إجازة رسمية في عدد من مناطق جانب الرصافة ببغداد.
وذكرت الوكالة في بيان ان العملية جاءت بعد معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة لتحركات المتهمين الذين كانوا يمارسون نشاطهم بصورة متخفية ويعتمدون على مجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة تعاملاتهم المالية والمضاربة بالعملة الأجنبية خارج الأطر القانونية.
واوضحت بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية وتشكيل فريق عمل استخباري وفني مشترك تمكنت مفارز الوكالة من تحديد المتهمين وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وضبط مبلغ قدره 240 ألف دولار أمريكي وعدد من الهواتف النقالة المستخدمة في نشاطهم.
واشارت الى انه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق أحكام المادة 57 من قانون المصارف وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوكالة في بيان ان العملية جاءت بعد معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة لتحركات المتهمين الذين كانوا يمارسون نشاطهم بصورة متخفية ويعتمدون على مجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة تعاملاتهم المالية والمضاربة بالعملة الأجنبية خارج الأطر القانونية.
واوضحت بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية وتشكيل فريق عمل استخباري وفني مشترك تمكنت مفارز الوكالة من تحديد المتهمين وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وضبط مبلغ قدره 240 ألف دولار أمريكي وعدد من الهواتف النقالة المستخدمة في نشاطهم.
واشارت الى انه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق أحكام المادة 57 من قانون المصارف وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
