مجلس القضاء يعلن القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية
بغداد / نينا/ اعلن مجلس القضاء الاعلى القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية.
وذكر بيان للمجلس انه باشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة وبالتنسيق مع فريق عمل من جهاز الامن الوطني ومكتب مكافحة غسل الاموال العراقي ودائرة مراقبة الصيرفات في البنك المركزي العراقي ، تم القبض على متهمين بنشاطات مصرفية مشبوهة واعترفوا بقيامهم بأتخاذ شركات ممارسة اعمال تجارية كغطاء لتهريب العملة الى خارج العراق .
واوضح انه:" تمت مداهمة هذه الشركات بمناطق متفرقة من بغداد ،و ضبط مبالغ مالية تقدر بخمسة عشر مليون دولار ،تم ايداعها لدى البنك المركزي بعد قيام مكتب مكافحة غسل الاموال بتقديم تقاريره المتضمنة وجود شبهات غسل اموال بطريقة احتكار عملة الدولار بهذه الطريقة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للمجلس انه باشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة وبالتنسيق مع فريق عمل من جهاز الامن الوطني ومكتب مكافحة غسل الاموال العراقي ودائرة مراقبة الصيرفات في البنك المركزي العراقي ، تم القبض على متهمين بنشاطات مصرفية مشبوهة واعترفوا بقيامهم بأتخاذ شركات ممارسة اعمال تجارية كغطاء لتهريب العملة الى خارج العراق .
واوضح انه:" تمت مداهمة هذه الشركات بمناطق متفرقة من بغداد ،و ضبط مبالغ مالية تقدر بخمسة عشر مليون دولار ،تم ايداعها لدى البنك المركزي بعد قيام مكتب مكافحة غسل الاموال بتقديم تقاريره المتضمنة وجود شبهات غسل اموال بطريقة احتكار عملة الدولار بهذه الطريقة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
